深圳奥特迅电力设备股份有限公司2016年度报告摘要|投票|电力|股东大会_新浪财经

  深圳奥特迅电力配件公司

  有价证券法典:002227 有价证券略号:奥 特 迅 公报号:2017-021

  2016

  年度公报摘要

  一、要紧促使

年度公报是年度公报的摘要。,片面包含公司的经纪业绩。、财务使习惯于与紧接在后的发展描述体主体,出资的者应将年度公报的统统使满足的读给详述的。

  董事、监事、年长的能解决层支持表现

  ■

  表现

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的能解决行政工作的抵押年度公报使满足的的真实、精确、和谐的,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或很多的失误,承当个人和增剂功能法度税收。。

以下董事除外,宁静董事列席董事会会谈论年度公报

  ■

非标准审计风景促使

  □ 诉讼 √ 不诉讼

权益股开腰槽分派预案或公司开腰槽分派预案

  √ 诉讼 □ 不诉讼

公积金内容的哪任何人附带阐明备有

  □ 是 √ 否

董事会传球的增剂功能开腰槽分派课程是经允许的。:以220,597,400为基数,向合奏合股每10股派发现钞特别红利元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增备有。

  公司树或花草结果书传球的本揭晓期优先证券开腰槽分派预案

  □ 诉讼 √ 不诉讼

  二、公司根本使适应

  1、公司简介

  ■

  2、揭晓期首要事情或生利

  揭晓期内,公司务的首要事情不注意发生很多的替换。

  公司自己的事物20年产业超级大国充电配件思索与发展、创造、运转亲身经历,是电力自然的化电源细分交换的龙头商号,同样核安全性级电源补充者,公司事情首要遏制产业电源、核电电源、电动车辆充电电源、电能品质管理发作、储能及微网系统、电动车辆充电作为任何人整体课程企图等域名,公司生利采用直销使习惯于,多为定货单式产额。公司自2015年起进入电动车辆充电设备发展区及运营域名,启动了由“配件销货进项以为优先”向“配件买卖使适应和设备耐用的支出偏重”的战术构象转移的训练马溜蹄,2016年公司持续以电动车辆伸缩性充电堆技术发展区电动车辆充电站,持续走战术构象转移之路。

  智能使一致电源系统由交流电源、恒定电流电源、交流站起身、表达用恒定电流改变者、逆变电源、总监控单元联手,首要请求于国籍电网、上下文插脚文法及各大发电公司的变电所、发电装置、冶金术、使石化、城市城市高速乘火车旅行运输等域名;核安全性级电源生利不独高品质满足的核电场运转的索取,带衬垫的了海内空白,再者间断了在海外对该类生利的临时据,压低了海内核电配件的紧握本钱,促进了核电配件国产化;电动车辆充电电源系列生利首要包罗二盐基的生利矩阵式伸缩性充电堆及地面发生生利如电动车辆非车载充电发电力机械、智能充放电力机械、交流充电桩、电力敏捷的滤除、充电站监控系统、充电运营能解决系统等,可为各类电动车辆和请求眼镜企图和谐的的解决课程,内容,公司二盐基的生利-矩阵式伸缩性充电堆技术以“亲和的如今、达济紧接在后的”的设计理念,“功率共享、按需分派”的智能分派使习惯于,于是顶垂线一体化、智能化设计,带衬垫的了海内空白,技术获得海内铅程度,摸索出了按充电充其量的发射充电设备发展区的新思想;电能品质发作包罗电能品质在线屏幕发作、高坑APF、SVG等,可请求于变电所、发电装置、城市城市高速乘火车旅行运输、使兴奋乘火车旅行系统、住户、商号等多种域名;公司虚构了功率余地涂盖层50KW-500KW的电池储能把持系统(PCS),可并行输入、离网运转,并可多台配件类似的联手更超级大国的系统,范围广泛的请求于智能微网和发电、输电、变电、配电和用电逐个地环节的电池储能系统。

  3、首要记述知识和财务瞄准

  (1)近三年首要记述知识和财务瞄准

  公司内容的哪任何人因记述策略变换及记述犯过失修正等写评论装束或重述以前年度记述知识

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分使驻扎首要记述知识

  单位:人民币元

  ■

  前述的财务瞄准或其加总计达内容的哪任何人与公司已显露使驻扎揭晓、半年度公报互相牵连财务瞄准在很多的不适合

  □ 是 √ 否

  4、备有及合股使适应

  (1)权益股合股和开票提议回复的优先证券合股美国昆腾公司及前10名合股持股使适应表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先证券合股总计达及前10名优先证券合股持股使适应表

  □ 诉讼 √ 不诉讼

  公司揭晓期无优先证券合股持股使适应。

  (3)以框图电视节专心的总平面图显露公司与实践把持人传球的产权及把持相干

  ■

  5、债券使适应

  公司内容的哪任何人在公共的发行并在有价证券买卖所上市,且在年度公报允许报出日未慎重拟定或慎重拟定未能全额兑付的债券

  否

  (1)债券根本知识

  ■

  (2)债券最新拥护者评级及评级替换使适应

  (3)传球揭晓终点站公司近2年的首要记述知识和财务瞄准

  单位:万元

  ■

  三、经纪使适应议论与剖析

  1、揭晓期经纪使适应简介

  公司内容的哪任何人必要条件经受住特别交换的显露索取

  否

  2016年度,公司接近地诱惹国籍产业策略所使掉转船头的发展碰巧,凭仗在电力自然的化电源交换堆积的装饰的思索与发展和产额亲身经历,借助国籍大力发展新精神汽车的转折点,发展区并运营电动车辆充电站。揭晓期内,公司成真营业支出亿元,与头年同期性相形附带阐明;归属于总公司物主的净赚为万元,与头年同期性相形增加。

  公司能解决层肯定的填写董事会的战术平面图,联手公司自己优势发展各项任务,2016年度公司总体经纪使适应列举如下:

  (1)拘押公司习俗生利的竞赛优势并内延式拓展

  关闭习俗电力自然的化电源生利,一方面作为任何人整体动力设备封锁衰落,在另一方面国际原料调价,动机电力自然的化电源生利的细木工制作的、电缆等素质均呈现本钱高涨,方面多个的压力公司肯定的追求应对方法:一方面装束买卖使适应系统规划架构,使买卖使适应任务发展地更深刻,同时贯通电网为根底、发电厂为后室的思绪,确保电网配件的中标均摊,声音填写的每个发电厂描述体主体的买卖使适应及完成任务;在另一方面,公司肯定的促进存在生利的晋级,被举起或抬高生利的功用瞄准及工业技术性,压低生利本钱,并发展了存储元件类似的充电电源模块、复合式使一致电源柜、新发生存储元件在线屏幕系统等的发展,持续拘押公司在交换正中鹄的铅位。

  关闭电能品质生利忧虑,具有国际先进程度的27.5kV 5MVA乘火车旅行功率校准发作(RPC)已在现场填写投运前的系统联调任务,坑生利进入片面“阻碍”阶段,填写了400V 25A APF、100A APF、100kvar SVG和690V 90kvar SVG等阻碍生利的虚构,公司模块生利已遏制海内同交换厂家持有违禁物充其量的高于,使产额、调试更便宜,并机更思路敏捷的,更多的或附加的人或事物压低了生利本钱。揭晓期内,公司成中标国网陕西省电力公司2016年第四的批物质集合招标的三相的指责缺乏平衡自然的校准发作紧握描述体主体,是公司电能品质生利最初请求于国籍电网。

  (2)激化规划新精神汽车充电域名,逐渐开辟必要条件

  公司自主地思索与发展的矩阵式伸缩性充电堆技术能将电动车辆充电站内统统或地面智能充电模块及监控系统合成肩并肩的,应用计算机把持技术对智能充电模块停止集合把持及动态分派,为电动车辆动力蓄电池企图电能。这一技术可满足的各式各样的车型多种多样的功率充电必要条件,同时具有安全性、使处于有利地位、低碳等奇形怪状。

  揭晓期内,公司肯定的促进由于电动车辆矩阵式伸缩性充电堆技术的集约式公共充电使习惯于的诞,发展区了新精神汽车与电网双向合流工程Lab,英国政治工党,思索新精神发电、电池储能和电动车辆V2G由于充电堆的增剂功能任务使习惯于,将由于堆技术的充电站打队形城市精神系统的睿智混合物,联手公司新发生运营能解决云平台,犯伪造罪安全性、低碳、不动脑筋的的电动车辆充电系统。同时,公司要点规划电动车辆充电运营域名,肯定的发展了由于堆技术的公交充电站及公共充电站的作为任何人整体解决课程和业务使习惯于思索。

  (3)增强科研能解决,持续被举起或抬高技术发明充其量的

  公司紧密拥护者并掌握互相牵连专业域名技术发展方向,依托涂盖层面全、后室力气鼓出的思索与发展技术同胎仔,持续拘押在电力自然的化电源域名的铅位,并放了电动车辆充电域名的思索发展力度,执“自己的事物自主地知识产权、首创交换换代生利”的发展理念,要点攻关电动车辆矩阵式伸缩性充电堆在多种多样的请求眼镜的和谐的解决课程,于是由于宽宏大量知识的电动车辆充电运营云能解决平台的发展,并更多的或附加的人或事物放自然的化检测和实验配件的思索与发展和入伙和管道改革,被举起或抬高生利产额自然的化和生利同样程度,如下被举起或抬高公司在交换内的竞赛力。

  2016年度公司新增通用辩解专利证23项,正受权或许审察的专利证26项,2016年度公司新宣布软件著作权8项。

  (4)持续使最优化能解决使习惯于,被举起或抬高公司公以为优秀的运作程度

  2016年度,持续增强战术能解决系统的发展区,传球梳理存在连贯,助长连贯系统,被举起或抬高任务效率;传球娖、缀编存在整齐的系统,使公司的整齐的更用科学方法处理、使消根;揭晓期内,深刻促进进入机制和专心的税收能解决,把公司的经纪专心的逐级消退到逐个地岗位并增强岗位演技进入,抵押公司发展战术的片面促进和各项任务的平稳地成真。揭晓期内,粉底作为任何人整体战术规划必要条件,放能解决、思索与发展、营销、产额、运营等每边面人才阶层等级的培育任务,确保公司的人才蜂箱与公司的最大限度的膨胀物和发展战术比配套,抵押公司临时不变的发展。

  (5)片面促进知识使一致,成真平台化能解决

  在知识化发展战术专心的的安排下,公司持续促进商号知识化发展区,对统统知识化平台停止了课程装束和使最优化。内容,使纯净了生利日分和约能解决使习惯于,使和约、描述体主体能解决、产额、财务等日志知识更精准,获得了本钱的精使纯净核算;片面梳理了公司的事情连贯,集研、产、供、销、财务、合成能解决队形任何人和谐的的闭合在周围内在周围连贯,抵押了知识链的和谐的;互相牵连根底知识的梳理等也为公司战术企图知识根底,手段以知识为心的战术,驾驶数字替换,打头炮和思路敏捷的,为公司做出战术决策、事情转变、应对必要条件必要条件夯实根底。

  2、揭晓期内主营事情内容的哪任何人发生很多的替换

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情支出或主营事情开腰槽10%完毕的生利使适应

  √ 诉讼 □ 不诉讼

  单位:元

  ■

  4、内容的哪任何人在必要条件SP的季节性或周期性运营特点?

  √ 是 □ 否

按营业年度必备的条件汇总的首要事情知识

  □ 诉讼 √ 不诉讼

  5、揭晓期营业支出、营业本钱、归属于证券上市的公司权益股合股的净赚总计达或许组成较前一揭晓期发生很多的替换的阐明

  □ 诉讼 √ 不诉讼

  6、方面犹豫上市和中断上市

  □ 诉讼 √ 不诉讼

  7、财务揭晓事项

(1)与上某年级的学生度财务日志区别,记述策略、记述估量变换和记述方法的阐明

  □ 诉讼 √ 不诉讼

公司揭晓期无记述策略、记述估量和记述方法的变换。

(2)揭晓期内很多的记述犯过失修正必要条件

  □ 诉讼 √ 不诉讼

  公司揭晓期无很多的记述犯过失修正需写评论重述的使适应。

  (3)与头年度财务揭晓相形,合日志余地发生替换的使适应阐明

  √ 诉讼 □ 不诉讼

  2016年10月,公司全资分店深圳前海奥特迅新精神耐用的股份对公众不完全开放的公司与现在称Beijing金桐智邦科学与技术保温箱股份对公众不完全开放的公司合资建立西安奥特迅新精神耐用的股份对公众不完全开放的公司,注册资本1,万元,深圳前海奥特迅新精神耐用的股份对公众不完全开放的公司认缴出资的万元。

  (4)对2017年1-3月经纪业绩的估计

  □ 诉讼 √ 不诉讼

  深圳奥特迅电力配件公司

  董事长:廖小霞

  2017年4月25日

  有价证券法典:002227 有价证券略号:奥特迅 公报号:2017-019

  深圳奥特迅电力配件公司

  第四的届董事会第二次会树或花草结果公报

  本公司及董事会合奏构件抵押公报使满足的真实、精确和和谐的,不注意虚伪记载、给错误的劝告性国务的或很多的失误。

  深圳奥特迅电力配件公司(以下略号“公司”)第四的届董事会第二次会布告已于2017年4月14日以电子邮件、话筒和写文献方法布告合奏董事、监事和年长的能解决行政工作的,会于2017年4月25日午后2:30在深圳南山区高新技术工业区北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会室以现场与传达相联手的方法集合。这次会应列席董事7名,实践列席董事7名,会由董事长廖小霞小姐掌管,这次会集合顺序适合《公司条例》、《公司条例》于是《董事会事整齐的》等插脚整齐的。

  与会董事传球议论,谈论传球了列举如下树或花草结果:

  一、会以7票允许、0票支持、0票弃权谈论传球了《2016年度行政经理任务揭晓》;

  二、会以7票允许、0票支持、0票弃权谈论传球了2016年董事会任务揭晓;

  2016年董事会任务揭晓全文详见公司《2016积年累月度公报》中“第四的节 经纪使适应议论与剖析”章节。

  公司孤独董事周俊祥医疗、李贵才医疗、黄瑞小姐辨别出向董事会在内了《2016年度孤独董事述职揭晓》,并将在公司2016年度合股大会上停止述职。《2016年度孤独董事述职揭晓》详见2017年4月27日的巨潮信息网()。

  该项手势尚需在内公司2016年度合股大会谈论。

  三、会以7票允许、0票支持、0票弃权谈论传球了2016年度公报及其摘要;

  公司《2016积年累月度公报》全文详见2017年4月27日巨潮信息网(),公司《2016年度公报摘要》详见2017年4月27日《有价证券时报》和巨潮信息网()。

  该项手势尚需在内公司2016年度合股大会谈论。

  四、会以7票允许、0票支持、0票弃权谈论传球了2016年财务记述揭晓;

2016年累计支出360,965,元,去年相等的的时期性增长;成真营业开腰槽1,099,元,与去年相等的的时期性相形衰落;归属于总公司物主的净赚9,115,元,与去年相等的的时期性相形衰落;根本每股进项元。传球2016年12月31日,公司总资产为1.,000,568,元,归属于证券上市的公司物主权益为794,021,元。完毕知识曾经奇纳1971记述师事务所(特别普通打伙儿)审计。

  该项手势尚需在内公司2016年度合股大会谈论。

  五、会以7票允许、0票支持、0票弃权谈论传球了2016年度开腰槽分派课程;

  粉底奇纳1971记述师事务所(特别普通打伙儿)审计,2016年归属于总公司物主的净赚9,115,元,内容总公司成真净赚19,841,元。粉底《公司条例》和《公司条例》的整齐的,公司按净赚10%提炼物蜂箱基金1,984,元;按净赚5%按提炼物商号发展基金992,元;按净赚1%提炼物活计酬谢及福利基金198,元后;加头年首未分派开腰槽199,033,元,减去2015年度对合股分派4,409,元,传球2016年根儿未分派的开腰槽为200,564, 元。

  2016年度开腰槽分派预案为:拟以显露前最新总备有220,597,400股为基数,向合奏合股每10股派发元现钞(含税),不送红股,不以公积金转增备有,廉价出售的图书开腰槽作为未分派开腰槽保留。

  董事会以为:公司2016年度开腰槽分派课程适合奇纳证监会《证券上市的公司接管向导第3号——证券上市的公司现钞分赃》、《公司条例》、及《公司紧接在后的三年(2015-2017年)合股酬谢发射》中忧虑开腰槽分派的互相牵连整齐的,极盛时思索了公司2016年度赢得使习惯于、紧接在后的发展资产必要条件于是合股封锁酬谢等合成纠纷,适合公司和合奏合股的创利润主要地中小出资的者的久远创利润。

  孤独董事对该手势宣布了允许的孤独风景,《孤独董事忧虑第四的届董事会第二次会互相牵连事项的孤独风景》详见2017年4月27日巨潮信息网()。

  本预案需经2016年度合股大会谈论允许后手段。

  六、会以7票允许、0票支持、0票弃权谈论传球了《2016年度内里把持评价揭晓》;

  《2016年度内里把持评价揭晓》和《内里把持整齐的实用的自查表》详见2017年4月27日巨潮信息网()。

  公司孤独董事对公司2016年度内里把持评价揭晓宣布了抑制风景,《孤独董事忧虑第四的届董事会第二次会互相牵连事项的孤独风景》详见2017年4月27日巨潮信息网()。

  七、会以7票允许、0票支持、0票弃权谈论传球了忧虑公司董事、2016年老管薪酬法案;

  公司对在公司干详细岗位的董事,粉底其在公司的供职岗位提取响应付款,不再提取董事岗位付款;公司对不在意的公司干详细岗位的董事不发给薪酬;高管粉底其各自岗位提取响应付款,董高薪酬使适应详见《2016积年累月度公报》之“第八溪 公司董事、监事、年长的能解决行政工作的和职员使适应”。

  孤独董事对此宣布了允许的孤独风景,《孤独董事忧虑第四的届董事会第二次会互相牵连事项的孤独风景》详见2017年4月27日的巨潮信息网()。

  该手势尚需在内公司2016年度合股大会谈论。

  八、会以7票允许、0票支持、0票弃权谈论传球了忧虑装束孤独董事薪酬的手势;

  由于孤独董事在公司公以为优秀的运作中税收很多的,能推进公司内里系统发展区和公司的持续、健康发展,为更好地地迫使孤独董事用心失职,公司联手交换、地面的经济发展程度及实践使适应,将孤独董事薪水由8万元/人/年(税前)被举起或抬高至10万元/人/年(税前),自合股大会谈论传球之日起完成。

  孤独董事对此宣布了允许的孤独风景,《孤独董事忧虑第四的届董事会第二次会互相牵连事项的孤独风景》详见2017年4月27日的巨潮信息网()。

  该手势尚需在内公司2016年度合股大会谈论。

  九、会以4票允许、0票支持、0票弃权谈论传球了《忧虑2017年日常关系买卖估计的手势》;

  详细使满足的详见2017年4月27日《有价证券时报》和巨潮信息网()显露的《忧虑2017年度日常关系买卖估计的公报》。

  公司董事长廖小霞、董事黄昌礼、董事张翠瑛为关系董事,对此手势漂白提议。

  公司孤独董事对《忧虑2017年度日常关系买卖估计的手势》宣布了事前认可风景及孤独风景。《孤独董事忧虑2017年度日常关系买卖估计的事前认可风景》和《孤独董事忧虑第四的届董事会第二次会互相牵连事项的孤独风景》详见2017年4月27日的巨潮信息网()。

  十、会以7票允许、0票支持、0票弃权谈论传球了忧虑请求倾斜飞行合成信任公司的手势;

  为抵押公司经纪专心的的平稳地填写,增加资产压力,拓宽融资壕沟,粉底公司的实践使适应和事情必要条件,公司2017年度拟向业务倾斜飞行请求不超过3亿元的合成授信位置,授信术语为某年级的学生(自授信请求被允许之日或订约授信协定之日起),授信仁慈的包罗各类信任、保函、信用证及认付汇票等,并提请合股大会辩解董事会在授信总计达度内选择倾斜飞行和授信位置,发行与请求和安排授信互相牵连的各项文献,于是请求倾斜飞行信任时所需的各式各样的处理。

  前述的合成授信位置以倾斜飞行实践批概括为准。董事会辩解董事长代表公司签名与此互相牵连的和约及文献。

  该手势尚需在内公司2016年度合股大会谈论。

  十一、会以7票允许、0票支持、0票弃权谈论传球了《2017年要素使驻扎揭晓》;

  公司《2017年要素使驻扎揭晓》全文及注释详见2017年4月27日巨潮信息网(),《2017年要素使驻扎揭晓》注释还登载在2017年4月27日《有价证券时报》。

  十二、会以7票允许、0票支持、0票弃权谈论传球了《忧虑集合2016年度合股大会的手势》。

  公司将于2017年5月18日(礼拜四)午后14:30集合2016年度合股大会。

  《忧虑集合2016年度合股大会的布告》详见2017年4月27日的《有价证券时报》和巨潮信息网()。

  特别地公报。

  深圳奥特迅电力配件董事会

  2017年4月25日

  有价证券法典:002227 有价证券略号:奥特迅 公报号: 2017-022

  深圳奥特迅电力配件公司

  忧虑集合2016年度合股大会的布告

  本公司及董事会合奏构件抵押公报使满足的真实、精确和和谐的,不注意虚伪记载、给错误的劝告性国务的或很多的失误。

  深圳奥特迅电力配件公司(以下略号“公司”)第四的届董事会第二次会决定于2017年5月18日集合公司2016年度合股大会(以下略号“这次合股大会”),现就这次合股大会的互相牵连事项布告列举如下:

  一、集合会的根本使适应

  1、合股大会届次:2016年度合股大会

  2、合股大会的会议激发人:公司第四的届董事会,公司第四的届董事会第二次会于2017年4月25日谈论传球了《忧虑集合2016积年累月度合股大会的手势》。

  3、会集合的合法、合规性:这次会的集合适合插脚法度、行政规章、机关章规、公以为优秀的性文献和公司条例的整齐的。

  4、会工夫:

  (1)现场会工夫:2017年5月18日(周四)午后14:30时开端;

  (2)系统开票工夫:2017年5月17日—2017年5月18日。

  内容,传球深圳有价证券买卖所(以下略号“深市”)买卖系统停止系统开票的详细工夫为:2017年5月18日午前9:30—11:30,午后13:00—15:00;传球互联网网络开票系统()开票的详细工夫为:2017年5月17日午后15:00至2017年5月18日午后15:00间的恣意工夫。

  5、会的集合方法:这次合股大会采用现场提议与系统开票相联手的方法。

  (1)现场开票:合股个人列席现场会或许传球辩解付托书(见附件二)付托另一边列席现场会。

  (2)系统开票:公司将传球深市买卖系统和互联网网络开票系统()向合奏合股企图系统电视节专心的总平面图的开票平台,合股可以在系统开票工夫内传球前述的系统行使开票提议。

  合股应选择现场开票、系统开票或宁静提议方法的一种方法,条件相等的的开票提议呈现反复开票提议的,以要素次开票提议树或花草结果为准。

  6、自动记录器日期:2017年5月11日周四

  7、列席男朋友:

  (1)传球2017年5月11日午后收盘时在奇纳有价证券自动记录器结算对公众不完全开放的税收公司深圳分行自动记录器在册的公司合奏合股均有权列席合股大会,并可以以写电视节专心的总平面图付托代理人列席会和接合点提议,合股代理人不用是公司的合股。;

(2)公司董事、监事和年长的能解决行政工作的;

(三)公司吸引住的专门律师及宁静行政工作的。。

  8、会座位:深圳南山区高新技术工业区北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会室。

  二、会谈论

这次会的提议:

  1、2016年董事会任务揭晓;

  2、2016年度中西部及东部各州的县议会任务揭晓;

  3、2016年度公报及其摘要;

  4、2016年财务记述揭晓;

  5、2016年度开腰槽分派课程;

  6、忧虑公司董事、2016年老管薪酬法案;

  7、忧虑装束孤独董事薪酬的手势;

  8、2016年度公司监事薪酬手势;

  9、忧虑请求倾斜飞行合成信任公司的手势。

公司孤独董事将在年度会上国务的其恩惠。。

  前述的手势曾经2017年4月25日集合的公司第四的届董事会第二次会和第四的届中西部及东部各州的县议会第二次会谈论传球,详见2017年4月27日《有价证券时报》及巨潮信息网()上的 第四的届董事会第二次会树或花草结果公报、《第四的届中西部及东部各州的县议会第二次会树或花草结果公报》、《2016积年累月度公报》等互相牵连公报。

  前述的手势将逐项提议。粉底《证券上市的公司合股大会整齐的(2016年编辑)》的索取,前述的第5、6、7、8、9项手势为感染中小出资的者创利润的很多的事项,对中小出资的者提议独自计票,独自计票树或花草结果将即时公共的显露。

  三、提案编码

  ■

  四、会自动记录器等事项

  1、自动记录器处理:

  (1)自然人合股凭个人个性证或宁静可以蠲其个性的无效证件或使宣誓、合股理由卡和持股使宣誓自动记录器;辩解付托代理人持个人无效个性证件、辩解付托书和付托人的个性证硬拷贝、合股理由卡硬拷贝及持股使宣誓安排自动记录器

  (2)法人股合股由法定代理人列席会的,凭营业执照硬拷贝、持股使宣誓、法定代理人个性证于是法定代理人资历使宣誓;辩解付托代理人列席的,凭营业执照硬拷贝、持股使宣誓、法定代理人辩解付托书、法定代理人资历使宣誓、法定代理人个性证硬拷贝和个人个性证安排自动记录器。

  (3)异地合股可凭完毕插脚证件采用校运动队字母标志或描写方法自动记录器,不获得话筒自动记录器。

  2、自动记录器工夫:2017年5月12日(星期五)9:00-11:30、14:00-17:00。

  3、自动记录器座位:深圳南山区高新技术工业区北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司有价证券部,校运动队字母标志上请选出“合股大会”字样,邮递区号:518057

  4、联络方法

  联 系 人:吴云虹、郑黎君

  联络话筒:0755-26520515

  联络描写:0755-26520515

  信箱:atczq@

  联络地址:深圳南山区高新技术工业区北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司有价证券部

  邮递区号:518057

  5、列席会者膳宿、交通费自理。

  五、接合点系统开票的详细操作连贯

  这次合股大会上,合股可以传球深市买卖系统和互联网网络开票系统(地址为)接合点开票。系统开票的详细操作连贯见附件一:

  六、备查文献

  1、公司第四的届董事会第二次会树或花草结果;

  2、公司第四的届中西部及东部各州的县议会第二次会树或花草结果;

  2、深市索取的宁静文献。

  特别地公报。

  深圳奥特迅电力配件董事会

  2017年4月25日

  附件一

  接合点系统开票的详细操作连贯

  一、系统开票的顺序

  1、权益股的开票法典与开票略号:开票法典为“362227”,开票略号为“奥特开票”

  2、填日志决风景或选择投票数

  此次合股大会案均为非积聚开票,关闭此类非积聚开票手势,填日志决风景:允许、支持、弃权。在“付托美国昆腾公司”项下填日志决风景,1股代表允许,2股代表支持,3股代表弃权。

  提议风景对应“付托美国昆腾公司”工作台

  ■

  3、此次合股大会设置总手势,合股对总手势停止开票,乐事对此次合股大会持有违禁物手势表达相等的风景。

  合股对总手势与详细提案反复开票时,以要素次无效开票为准。如合股先对详细提案开票提议,再对总手势开票提议,则以已开票提议的详细提案的提议风景为准,宁静未提议的提案以总手势的提议风景为准;如先对总手势开票提议,再对详细提案开票提议,则以总手势的提议风景为准。

  二、传球深市买卖系统开票的顺序

  1、开票工夫:2017年5月18日的买卖工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00

  2、合股可以登录有价证券公司买卖客户端传球买卖系统开票。

  三、传球深市互联网网络开票系统开票的顺序

  1、互联网网络开票系统开端开票的工夫为2017年5月17日(现场合股大会集合前一日)午后3:00,完毕工夫为2017年5月18日(现场合股大会完毕当天)午后3:00。

  2、合股传球互联网网络开票系统停止系统开票,需依《深圳有价证券买卖所出资的者系统耐用的个性证明事情向导(2016年编辑)》的整齐的安排个性证明,通用“深市数字证书”或“深市出资的者耐用的口令”。详细的个性证明连贯可登录互联网网络开票系统整齐的向导圆柱针对。

  3、合股粉底获取的耐用的口令或数字证书,可登录在整齐的工夫内传球深市互联网网络开票系统停止开票。

  附件二:

  深圳奥特迅电力配件公司

  2016年度合股大会辩解付托书

  兹辩解付托 医疗/小姐代表本公司/个人列席于2017年5月18日集合的深圳奥特迅电力配件公司2016年度合股大会,并代表本公司/个人按照以下提示对崇拜者手势开票。本公司/个人对这次会提议事项未作详细提示的,受信托的可代替行使开票提议,其行使开票提议的结果均由我公司/个人承当。

  ■

  脚注:

  1、若对手势投允许票,请在“允许”栏内响应职位填上“√”;若对手势投支持票,请在“支持”栏内响应职位填上“√”;若对手势投弃权票,请在“弃权”栏内响应职位填上“√”;多项选择乐事“弃权”。

  2、辩解付托书剪报、反叠或按完毕体式便宜均无效;单位付托须覆盖单位关防。

  付托人(署名或盖印): 受信托的(署名):

  付托人个性证号码: 受信托的个性证号:

  付托人合股理由: 付托人持股数(单位:股):

  付托日期: 年 月 日

  对公众不完全开放的术语:自签名日至这次合股大会完毕

  有价证券法典:002227 有价证券略号:奥特迅 公报号:2017-023

  深圳奥特迅电力配件公司

  第四的届中西部及东部各州的县议会第二次会树或花草结果公报

  本公司及中西部及东部各州的县议会合奏构件抵押公报使满足的真实、精确和和谐的,不注意虚伪记载、给错误的劝告性国务的或很多的失误。

  深圳奥特迅电力配件公司(以下略号“公司”)第四的届中西部及东部各州的县议会第二次会布告书已于2017年4月14日以写电视节专心的总平面图维修服务给入席监事。会于2017年4月25日在深圳南山区高新技术工业区北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会室集合。会采用写提议方法停止,会应列席监事3人,实践列席监事3人,中西部及东部各州的县议会主席袁亚松医疗掌管这次会。这次会的激发、集合适合《公司条例》、《公司条例》于是《中西部及东部各州的县议会事整齐的》的整齐的。

  经与会监事负责谈论,以记名开票提议方法传球了列举如下树或花草结果:

  一、会以三票传球。,0票支持,0票弃权谈论传球了2016年度中西部及东部各州的县议会任务揭晓;

  2016年度中西部及东部各州的县议会任务揭晓详见2017年4月27日巨潮信息网()。

  该项手势尚需在内公司2016年度合股大会谈论。

  二、会以三票传球。,0票支持,0票弃权谈论传球了《2016年度公报及其摘要》;

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核《公司2016年度公报及其摘要》的顺序适合法度、奇纳证监会行政规章,揭晓的使满足的是真实的。、精确、和谐的地反照了公司的实践使适应,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或很多的失误。

  《2016积年累月度公报》全文详见2017年4月27日巨潮信息网(http: //www.cninfo.com.cn);《2016积年累月度公报摘要》详见2017年4月27日《有价证券时报》及巨潮信息网(http: //www.cninfo.com.cn)。

  该项手势尚需在内公司2016年度合股大会谈论。

  三、会以三票传球。,0票支持,0票弃权谈论传球了2016年财务记述揭晓;

2016年累计支出360,965,元,去年相等的的时期性增长;成真营业开腰槽1,099,元,与去年相等的的时期性相形衰落;归属于总公司物主的净赚9,115,元,与去年相等的的时期性相形衰落;根本每股进项元。传球2016年12月31日,公司总资产为1.,000,568,元,归属于证券上市的公司物主权益为794,021,元。 完毕知识曾经奇纳1971记述师事务所(特别普通打伙儿)审计。

  公司中西部及东部各州的县议会以为:2016年度财务决算揭晓可以真实、精确、和谐的地反照公司的财务使习惯于和经纪效果。

  该项手势尚需在内公司2016年度合股大会谈论。

  四、会以三票传球。,0票支持,0票弃权谈论传球了2016年度开腰槽分派课程;

  粉底奇纳1971记述师事务所(特别普通打伙儿)审计,2016年归属于总公司物主的净赚9,115,元,内容总公司成真净赚19,841,元。粉底《公司条例》和《公司条例》的整齐的,公司按净赚10%提炼物蜂箱基金1,984,元;按净赚5%按提炼物商号发展基金992,元;按 净赚1%提炼物活计酬谢及福利基金198,元后;加头年首未分派开腰槽199,033,元,减去2015年度对合股分派4,409,元,传球2016年根儿未分派的开腰槽为200,564, 元。

  2016年度开腰槽分派预案为:拟以显露前最新总备有220,597,400股为基数,向合奏合股每10股派发元现钞(含税),不送红股,不以公积金转增备有,廉价出售的图书开腰槽作为未分派开腰槽保留。

  中西部及东部各州的县议会以为:公司2016年度开腰槽分派课程适合奇纳证监会《证券上市的公司接管向导第3号——证券上市的公司现钞分赃》、《公司条例》、及《公司紧接在后的三年(2015-2017年)合股酬谢发射》中忧虑开腰槽分派的互相牵连整齐的,极盛时思索了公司2016年度赢得使习惯于、紧接在后的资产必要条件于是合股封锁酬谢等合成纠纷,适合公司和合奏合股的创利润主要地中小出资的者的久远创利润。

  本预案需经2016年度合股大会谈论允许后手段。

  五、会以三票传球。,0票支持,0票弃权谈论传球了《2016年度内里把持评价揭晓》;

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为:公司存在的内里把持整齐的适合国籍法度法规的索取,适合水流公司产额经纪实践使适应必要条件,在公司经纪能解决的逐个地进行、逐个地关键环节中起到了较好的把持和了望功能,抵押了公司资产的安全性、和谐的和经纪能解决的公以为优秀的运转,公司2016年度内里把持评价揭晓片面、真实、精确、成立地反照了公司内里把持的实践使适应。

  《2016年度内里把持评价揭晓》详见2017年4月27日巨潮信息网(http: //www.cninfo.com.cn)。

  六、会以2票允许,0票支持,0票弃权谈论传球了《忧虑公司监事2016积年累月度薪酬的手势》。

  因公司互相牵连薪酬整齐的的整齐的及插脚演技进入整齐的,在公司干详细岗位的监事,粉底其在公司的供职岗位提取响应付款;监事薪酬使适应详见《2016积年累月度公报》之“第八溪 公司董事、监事、年长的能解决行政工作的和职员使适应”。持有违禁物监事对各自薪酬漂白提议。

  该项手势尚需在内公司2016年度合股大会谈论。

  七、会以三票传球。,0票支持,0票弃权谈论传球了《忧虑2017年日常关系买卖估计的手势》;

  经负责复核,中西部及东部各州的县议会构件一致以为:公司 2017 年度拟发生的日常关系买卖是公司定期地产额经纪运动所需,是公司与关系方定期地的业务买卖行动,对公司忧虑买卖价钱是在公允、合法的根底上停下的,适合必要条件化重要的,不会的感染公司的孤独性不在意的伤害公司创利润和合奏合股法定利息的影响,允许公司对 2017年度日常关系买卖的估计使适应。

  《忧虑2017年日常关系买卖估计的公报》详见2017年4月27日巨潮信息网(http: //www.cninfo.com.cn)。

  八、会以三票传球。,0票支持,0票弃权谈论传球了《2017年要素使驻扎揭晓》。

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核公司2017年要素使驻扎揭晓的顺序适合法度、奇纳证监会行政规章,揭晓的使满足的是真实的。、精确、和谐的地反照了证券上市的公司的实践使适应,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或很多的失误。

  《2017年要素使驻扎揭晓》全文详见2017年4月27日巨潮信息网(http: //www.cninfo.com.cn);《2017年要素使驻扎揭晓》注释详见2017年4月27日《有价证券时报》及巨潮信息网(http: //www.cninfo.com.cn)。

  特别地公报。

  深圳奥特迅电力配件公司中西部及东部各州的县议会

  2017年4月25日

  有价证券法典:002227 有价证券略号:奥特迅 公报号:2017-025

  深圳奥特迅电力配件公司

  忧虑2017年度日常关系买卖估计公报

  本公司及董事会合奏构件抵押公报使满足的真实、精确和和谐的,不注意虚伪记载、给错误的劝告性国务的或很多的失误。

  一、日常关系买卖根本使适应

  (一)日常关系买卖概述

  深圳奥特迅电力配件公司(以下略号“奥特迅”或“公司”)拟向深圳奥电高电压电气股份对公众不完全开放的公司(以下称“奥电高电压”)紧握互相牵连生利,获得深圳奥华源电力工程研制商议股份对公众不完全开放的公司(以下略号“奥华源”)工程研制等合成耐用的,估计从2017年1月1日至2017年12月31日买卖总计达不超过人民币2300万元。奥电高电压公司及奥华源公司系本公司实践把持人把持之商号,该买卖组成关系买卖。

  2017年4月25日,公司第四的届董事会第二次会以4票允许、0票支持、0票弃权谈论传球了《忧虑2017年度日常关系买卖估计的手势》,内容关系董事廖小霞小姐、黄昌礼医疗、张翠瑛小姐漂白提议。公司孤独董事事前认可前述的买卖并发行了允许的孤独风景。粉底《深圳有价证券买卖所证券上市整齐的》和《公司条例》等整齐的,此项买卖摒弃在内合股大会谈论。

  这次关系买卖未组成很多的资产重组,摒弃传球插脚机关允许。

  (二)估计日常关系买卖类别和概括

  单位:万元

  ■

  (三)上某年级的学生度日常关系买卖实践发生使适应

  单位:万元

  ■

  二、关系人引见和关系相干

  (一)关系方根本使适应

  1.深圳奥电高电压电气股份对公众不完全开放的公司

  住处:深圳南山区北环路高发产业区高发7号专题讨论会床西南面

  法定代理人:廖小霞

  注册资本:5000万元

  经纪余地:促使变化的、高电压斧头、互感器、调压器、阻抗器、限流器、高电压指责鞭打、缓冲鞭打、超级大国电流整流器的思索与发展、自主地发展生利买卖使适应;进出口事情(法)、行政规章、国务院决定的描述体主体除外,限度局限使受协议条款的约束必需在被答应在前才干被答应。。

  传球2016年12月31日,汽车高电压公司总资产47,469,元,净资产为-29,386,元;2016年成真营业支出1,025,元,成真净赚-7,184,元。(完毕知识不是复核)。

2。深圳奥华源电力工程研制商议股份对公众不完全开放的公司

  住处:西丽松坪山路3号大胜电力大厦11楼A区

  法定代理人:廖小霞

  注册资本:150万元

  经纪余地:电力工程研制商议、发展区工程总打杂事情于是描述体主体能解决和互相牵连的技术与能解决耐用的(凭证书经纪)。

  传球2016年12月31日,欧元的总资产为2,914,元,净资产为-5,341,元;2016年成真营业支出4,404,元,成真净赚85,元。(完毕知识曾经审计)。

  (二)与证券上市的公司的关系相干

  深安旭、奥电高电压及奥华源公司系本公司实践把持人把持之商号,该关系人适合《证券上市整齐的》第1.3条第(二)项之整齐的。

  (三)赴约充其量的剖析

  前述的关系方经纪使适应定期地,具有赴约充其量的。完毕日常关系买卖为公司定期地经纪所需,眼前不在意的动机公司队形坏账的可能性,两者都不在意的感染公司发展的可能性。

  三、关系买卖首要使满足的

  (一)关系买卖首要使满足的

  向关系人紧握原料、生利:公司向关系方奥电高电压公司紧握促使变化的。买卖单方价钱参照必要条件价钱,依只是公平的重要的,由公司与奥电高电压公司单方协商决定;紧握和约经单方签名盖印之日起见效,货到付款,供方开17%增值税发票。

  获得关系方企图的工役制:公司获得奥华源公司企图的电力工程研制耐用的,和约商买价钱参照必要条件价钱,依只是公平的重要的,由公司与奥华源公司单方协商决定;工程达到结尾的后,粉底单方核定的实践工程量,于是和约商定的价钱结算。

  (二)关系买卖协定签名使适应

  传球本公报日,公司已与奥电高电压就前述的估计日常关系买卖签名和约万元,在2016年度董事会谈论传球前述的关系买卖后,还将粉底互相牵连事情前进使适应和必要条件,持续与奥电高电压、奥华源签名关系买卖的和约或协定。

  四、关系买卖专心的和对证券上市的公司的感染

  本公司传球向奥电高电压公司紧握促使变化的,首要用于被举起或抬高公司生利机能,养育公司整套生利的必要条件竞赛力;获得奥华源公司企图的电力工程研制耐用的,首要用于电动车辆充电设备交钥匙工程的发展区上,脱帽买卖每边资源共享,优势互补,增剂功能发展。关系买卖买价以必要条件价钱为介绍人,买卖依照成立、公平、公允的重要的,不会的伤害证券上市的公司的创利润,两者都不会的感染证券上市的公司的孤独性,公司主营事情不会的故类买卖而对前述的关系方队形求助于。

  五、孤独董事风景

  (一)孤独董事事前认可风景

  公司孤独董事郭万达医疗、黄瑞小姐、张弘图医疗对2017年度日常关系买卖估计发行了事前认可风景:

  公司2017年度拟与深圳奥电高电压电气股份对公众不完全开放的公司及深圳奥华源电力工程研制商议股份对公众不完全开放的公司发生的关系买卖属于定期地的业务买卖行动,适合公司实践经纪发展必要条件,以必要条件价钱为买价因,买价公允有理。允许深圳奥特迅电力配件公司与前述的公司在2017年度日常关系买卖估计余地内停止关系买卖,允许将该事项在内董事会谈论。

  (二)孤独董事风景

  公司孤独董事郭万达医疗、黄瑞小姐、张弘图医疗对此关系买卖发行了孤独风景列举如下:

  1.我们家以为在日常产额经纪中向关系方紧握配件生利及获得关系方企图的工役制等关系买卖是公司定期地的经纪必要条件,适合公司久远发展的创利润,买卖价钱按必要条件公允价钱决定,不在意的伤害公司和中小合股的创利润的行动,不会的对公司孤独性发生感染。2017年度日常关系买卖的估计顺序合法、无效,适合《公司条例》、《关系买卖能解决办法》等的整齐的。

  2.董事会对这次关系买卖提议时,关系董事漂白提议,顺序合法,不在意的违规影响。

  六、立案文献

  1、公司第四的届董事会第二次会树或花草结果;

  2、公司第四的届中西部及东部各州的县议会第二次会树或花草结果;

  3、孤独董事忧虑2017年度日常关系买卖估计的事前认可风景;

  4、孤独董事忧虑第四的届董事会第二次会互相牵连事项的孤独风景。

  特别地公报。

  深圳奥特迅电力配件董事会

  2017年4月25日

  有价证券法典:002227 有价证券略号:奥特迅 公报号:2017-031

  深圳奥特迅电力配件公司忧虑

  跑2016年度公报网上阐明会的公报

  本公司及董事会合奏构件抵押公报使满足的真实、精确和和谐的,不注意虚伪记载、给错误的劝告性国务的或很多的失误。

  深圳奥特迅电力配件公司(以下略号“公司”)将于2017年5月5日(星期五)午后3:00-5:00在全景网跑2016年度公报阐明会,这次年度公报阐明会将采用系统遥远的方法进行,出资的者可登录“全景·路演天下”(),插脚这次年度公报网上阐明会。

  列席这次年度公报阐明会的行政工作的有:公司董事长兼行政经理廖小霞小姐、孤独董事黄瑞小姐、副行政经理香港制造医疗及财务总监兼董事会书记员吴云虹小姐。

  欢送广阔出资的者肯定的插脚!

  特别地公报。

  深圳奥特迅电力配件董事会

  2017年4月26日

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