600401:海润光伏第五届董事会第十四次(临时)会议(现场结合通讯方式)决议–指定周宜可女士代行董事会秘书职责_股票频道

  海润光伏科技股份股份有限公司(以下省略“公司”)第五届董事会第十四次(暂时)大会,于2013年11月6日以电子邮件的方法收回大会流通的和大会安排,大会于2013年11月8日在公司大会室举行。,董事会必须做的事有9名董事。,董事会的8名会员,杨怀瑾修理,董事,心不在焉关注商务大会。,受付托的董事张永信修理有选举权。。公司监事、高级管理人员列席了大会。,公司条例和公司条例的规则。大会由任翔东修理掌管,董事会主席。大会议论了,经过成功实现的事,经过了以下成功实现的事:

  一、以为经过《发生着的公司全资分店合肥海润光伏科技股份有限公司拟以其面积自有机器固定与国银将存入银行出赁股份有限公司举行融资出赁事情的安排》。

  完成日常创造经纪资产的需求,拓宽融资建运河,公司全资分店合肥海润光伏科技股份有限公司(以下省略“合肥海润”)拟将面积自有机器固定与国银将存入银行出赁股份有限公司(以下省略“国银出赁”)举行融资出赁事情,融资产额2亿元。,限期为5年。,具体的内容是融资出赁和约的签字Hefei Haun和,关系公报将另行外观。。

  成功实现的事成果:9票,0票反,0票弃权。

  二、以为经过《发生着的公司为全资分店合肥海润光伏科技股份有限公司融资出赁事情提出正当理由的安排》,称赞将安排提到隐名大会以为。。

  公司全资分店合肥海润光伏科技股份有限公司拟将面积自有机器固定与国银将存入银行出赁股份有限公司举行融资出赁事情,融资产额2亿元。,公司拟为其提出共同责任正当理由,Hefei Haun,保险期为5年。。。

  孤独董事对此颁发了孤独微量。。

  该安排尚需提到隐名大会delibe。

  本安排详见2013年11月9日登载于上海股权联系市所网站()及《联系时报》、《联系日报》、《上海联系报》、《奇纳河联系报》上的《海润光伏科技股份股份有限公司发生着的为全资分店融资出赁事情提出正当理由的公报》,公报号2013-103。

  成功实现的事成果:9票,0票反,0票弃权。

  三、以为经过《发生着的全资分店合肥海润光伏科技股份有限公司对外授予安排合肥海润电力科技股份有限公司的安排》

    公司放映经过全资分店合肥海润光伏科技股份有限公司在合肥地域授予安排合肥海润电力科技股份有限公司(公司名称以营业指示机关赞成为准),流露资本2000万元,合肥海润光伏科技股份有限公司占流露资本的100%。太阳能电池议会的讨论、发展、创造、运作、市集;太阳能系统综合讨论、发展、创造、运作、市集;太阳能电站的授予、新产品、运营;自营和代劳各类商品及技术的离开事情(但命运限商业经纪或制止离开的商品和技术除外);太阳能发电固定和软件授予、新产品、运营、市集;太阳能工程总作包工、专业分装(具体操作广袤为t)。

  本安排详见2013年11月9日登载于上海股权联系市所网站()及《联系时报》、《联系日报》、《上海联系报》、《奇纳河联系报》上的《海润光伏科技股份股份有限公司发生着的全资分店对外授予的公报》,公报号2013-104。

  成功实现的事成果:9票,0票反,0票弃权。

  四、在陈好修理退职和分泌的安排以为

    本安排详见2013年11月9日登载于上海股权联系市所网站()及《联系时报》、《联系日报》、《上海联系报》、对董事会书桌退职的公报,公报号2013-105。

  成功实现的事成果:9票,0票反,0票弃权。

  五、以为经过《发生着的指派周宜可举止文雅且有教养的女子代行董事会书桌税收的安排》

    陈好修理辞去了董事会书桌的函数。,地面上海股权联系市所的股权联系市规则:在董事会书桌市开始工夫时期,股票上市的公司该当即时吸引住董事或许高级管理人员。。乃,在新董事会书桌给予代表行事或发言之权董事会以前,公司指派公司副总统兼财务总监周宜可举止文雅且有教养的女子代行董事会书桌税收,敝公司将尽快布置一名新的董事会书桌。。

  成功实现的事成果:9票,0票反,0票弃权。

  六、审察和经过发生着的集合八分音符届暂时大会的法案

    本安排详见2013年11月9日登载于上海股权联系市所网站()及《联系时报》、《联系日报》、《上海联系报》、《奇纳河联系报》上的《海润光伏科技股份股份有限公司发生着的集合二〇一三年八分音符次暂时隐名大会的流通的》,公报号2013-106。

  成功实现的事成果:9票,0票反,0票弃权。

    集合八分音符届暂时隐名大会的流通的 

  主要内容点明:

  大会集合工夫:2013年11月25日午前09:00

    指示日期:2013年11月21日

    大会集合场所:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业区环镇北路178号该光伏科技股份股份有限公司行政楼大会室声音的大会方法:

  现场开票

    (1)集合大会的基本命运

    1、大会工夫:2013年11月25日午前09:00

    2、大会场所:该光伏科技股份股份有限公司行政楼大会室声音的

    3、会议召集人:董事会

    4、集合方法:现场开票

    5、列席情人:

  1)公司董事、监事和高级管理人员;

    2)关闭2013年11月21日午后市完毕后,本公司在奇纳河上海流露子公司个人财产隐名。隐名可以亲自列席隐名大会。,代劳人还可以付托代劳人列席并举行成功实现的事。。

  3)公司叫进来的参事。

  (二)大会的以为命运

    1、以为《发生着的公司为全资分店合肥海润光伏科技股份有限公司融资出赁事情提出正当理由的安排》

    (三)隐名会大会的指示测量

    1、指示方法:隐名可以用该光伏科技股份股份有限公司联系指示,你也可以发音法母。、描写指示,请选定联系部偿清。,以2013年11月24新来收到本公司为准。。

  2、指示场所:公司联系部。

  3、在指示和开票的工夫提到档案的召唤:代劳身份证、授权付托书和个人财产权证明。

  (四)以此类推事项

    1、大会联系方法:

  公司地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业区环镇北路178号海润光伏科技股份股份有限公司

    邮递区号:214407

    节目主持人:问闻

    联系电话:0510-86530938

    描写:0510-86530766

    2、隐名大会半晌,列席者交通、住宿费自理。