深圳市振业(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

第五届董事会乍警卫官定案公报

公约公司及全体官员公报的忠诚。、正确和完整性,广播设备的虚伪记载、对给错误的劝告性状况或得意地落下承当共同责任。

深圳振业(敲钟)股份有限公司第五届董事会乍警卫官于2003年5月28日午前在深圳宝安南路振业大厦B座12楼警卫官室聚集,董事李永明、张发文、董礼、郭元先、李东明、马兴文搀杂、侯莉颖、梅跃新列席警卫官,孤独董事周道志未列席商业三通警卫官,付托孤独董事侯莉颖代行公认。公司中西部及东部各州的县议会全体官员列席了警卫官。。警卫官由李永明搀杂掌管。,经列席警卫官的董事心细思索后,下列的摇动获得物一致通过。:

一、神的选择李永明为第五届董事会主席;

二、指明张发文为总干事;

三、董莉的指明、庄长斌、翁翕、李福川、侯建忠是公司副总经理统、林茂德是首座合算的专家、孙景亮是记述掌管、蒋凯是总技师、刘彩清,安排总会计部门干事;

四、吸引住李福川为董事会书记员,李红光、杜迅是用纸覆盖业的代表;

五、归因于董事长当作单笔款项不超过伍仟万元(含伍仟万元)人民币(包孕外汇折合款项)的本公司专款、折叠堆积认付汇票和开发工程报应保函此外向刑柱分店开价的单笔款项不超过伍仟万元(含伍仟万元)人民币(包孕外汇折合款项)的合算的拍胸脯事项举行全权大使的审批,岁的归因于。

特别地流通的。

附件一:董事、资深的应付参谋简历

附件二:孤独董事暗示

深圳振业(敲钟)股份有限公司

董事会

2003年5月29日

    附件一:董事、资深的应付参谋简历

李永明:男,47岁,硕士探讨生的,资深的技师、资深的治理技师,解放军00314军队原辅助物技师,1983年首先前任深圳第五体系创作工程企业子公司干事、公司副总经理干事、总干事、党委书记、深圳金众(敲钟)股份有限公司董事长、总干事、党委书记、深圳开发敲钟公司副总经理干事、深圳房租房子开展(敲钟)股份有限公司董事、总干事,在职者深圳开发值得买的东西刑柱公司副总经理统、公司党委书记。

张发文:男,49岁,两年制专科学校学历,技师,基本建设技师协同任务前官员,1986年首先前任深圳首先体系创作工程企业科长、干事辅助物、副干事、干事、公司副总经理干事,公司在职者董事、深圳特好股份股份有限总干事、董事长、总干事。

董  礼:男,54岁,两年制专科学校学历,合算的师,酒泉钢铁公司探讨生的前宣传、粗制滥造暗中策划科科长、人事处科长,1990年首先前任深圳开发敲钟公司问询处副用头顶、深圳开发问询处事务应付部副干事,公司在职者董事、副总经理干事。

郭元先:男,49岁,资深的合算的师,美国空军第十五空气所带的总店前参谋长、副局长、美国空军总店公使,1994年首先前任奇纳河南方用纸覆盖北京代表处副用头顶、奇纳河南方用纸覆盖天津分总干事、奇纳河南方用纸覆盖辅助物董事长、副总经理统、董事、董事长,在职者深圳开发值得买的东西刑柱公司副总经理统。

李东明:男,32岁,本科学历,合算的师,1994年首先前任深圳建业股份股份有限公司产业被开展的状态值得买的东西管学科职员、科长,在职者深圳资产应付部副干事。。

马兴文搀杂:男,50岁,两年制专科学校学历,资深的技师,802团根底设施技师前教员、技术参谋,1983年首先前任深圳电气机械装置准备上演公司辅助物技师、长城站租房子开展公司房管部公使、长城站储运公司干事、长城站房租房子(敲钟)股份有限总干事,在职者长城站房租房子(敲钟)股份有限公司董事长、公司董事。

周道志:男,53岁,硕士探讨生的,贵州省政府财政厅历任院长、奇纳河人民堆积深圳分科副总经理裁、处长、奇纳河生辉堆积深圳分科副总经理裁、生辉奇纳河堆积副总经理裁、生辉用纸覆盖给予帮助副总经理统、博世基金应付公司董事长,博世基金应付公司党委书记、给予帮助董事,预期敲钟资深的参谋。

侯莉颖:女,49岁,深圳大学应付系兼职教授、硕士班探讨生的当家庭教师,《现代人物业应付学说与充分发挥潜在的能力》压印成。、应付学根底、独家制造的产品技术评价办法及容器剖析等。

梅月新:女,39岁,资深的记述师、完全契合记述师,在职者深圳鹏程记述师事务所资深的干事。200年12月奇纳河用纸覆盖业协会、深圳股票上市的公司孤独董事资历修整。

庄长斌:男,47岁,本科学历,资深的技师,1973年至1991年先前任电子产业部第十探讨院三室组长、系团委书记,奇纳河电子工程专业工程企业副总经理干事,1991年至1998年先前任深圳赛格工程工业公司副总经理干事、深圳赛格高新技术值得买的东西股份有限公司副总经理统,1998年起任公司副总经理干事。

翁义乌市:男,44岁,探讨生的学历,资深的技师,1982年至1983年先前任奇纳河人民解放军00026军队技术参谋、排长,1983年至1995年先前任深圳其次体系创作工程企业工程公使、公司工程干事,1996年起任公司副总经理干事。

李福川:男,43岁,硕士探讨生的,资深的合算的师,1985年至1994年在陕西商系训练。、读经者,1994年至2002年先前任本公司用纸覆盖管学科科长、值得买的东西决策问询处用头顶、资产应付干事、董事会问询处用头顶、董事会书记员、广州振业资产应付股份有限总干事,公司在职者董事会书记员、总干事辅助物。

侯建忠:男,48岁,硕士探讨生的,资深的合算的师,1973年至1994年先前任湖北襄樊市委政策探讨室战略探讨科长、城镇规划合算的探讨中心合成的探讨科科长、市政府财政贸易委员会首座合算的专家、党组部件、北哈城镇规划府问询处副用头顶,1994年迄今先前任深圳长城站租房子股份股份有限公司值得买的东西决策公使、副总经理合算的师、深圳开发值得买的东西开展探讨部干事、企业开展应付部干事。

林茂德:男,46岁,本科学历,资深的合算的师,1983年至1992年先前任西南财经大学财政系堆积信贷应付教研组当家庭教师、读经者,1992年至1997年先前任本公司值得买的东西决策问询处用头顶、总干事辅助物,自1997年以后,他一向是本人公司的首座合算的专家。。

孙京亮:男,46岁,探讨生的学历,资深的记述师,1979-199年9名根底设施技师的记述、成本记述、深圳首先体系创作工程企业记述核算、科长、副总经理记述师,1998年至2000年任本公司副记述师。,2000年以后,他一向是本人公司的总记述师。。

蒋老凯:男,51岁,本科学历,资深的技师,部落完全契合创作技师,1976年至1982年先后在广东省水力设计院和上海同济大学任务、学会,1982年至1998年先前任深圳体系创作设计探讨总院辅助物技师、技师、用头顶技师、副总经理技师、总技师,1998年在职者深圳开发值得买的东西工程部公使。

刘采青:女,42岁,两年制专科学校学历,记述师,1986年至1996年先前任深圳华裔城建安公司记述、总会计部门长、深圳建鹏房租房子公司发起人认为、深圳工程机械动力公司记述核算、深圳振业体系创作值得买的东西开展股份有限公司财务干事,1996-2000安排与政府宝库副公使,自2000年以后,他一向任职暗中策划总会计部门干事。。

附件二:孤独董事暗示

依据《涉及在境内确立或使安全孤独董事的直接地暗示》,作为深圳振业(敲钟)股份有限公司第五届董事会孤独董事,以下是对FIR关系推荐的孤独暗示:

公猪肉主席据以取名,公司第五届董事会指明张发文为总干事,李福川为董事会书记员,也由总干事据以取名,董事会董莉的指明、庄长斌、翁翕、李福川、侯建忠是公司副总经理统、林茂德是首座合算的专家、孙景亮是记述掌管、蒋凯是总技师、刘彩清,安排总会计部门干事。对前述的参谋的简历举行审察并担心后,未发现物《公司条例》第五十七条、第五十八条规则的公司资深的应付参谋可以,奇纳河证监会从未认出过。前述的参谋的据以取名、吸引住顺序契合法度、法规和,合同书指明张发文等为公司资深的应付参谋。。

孤独董事:周道志  侯莉颖  梅月新

2003年5月28日