山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

董事会和公司非常董事使安心的、给错误的劝告性辩解或大调的小姐,连同其愿意的的确凿性。、准确和完整性承当个人和协同责任。。

山西潞安环保精力开采市场占有率市场占有率有限公司(下称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十六次讨论会,它是在公司讨论会室停止的10月29日二,九。。讨论会应由十七位董事列席。,致七位董事,副本公认六位董事。导演曹晨明、徐贵孝、文林教师;董事、副总统霍红毅未能列席讨论会。。容忍《公司条例》和《公司条例》的参与规则。讨论会由董事会主席任润候先生掌管。,两位监事列席了讨论会。,讨论会关心并使完美其次的比分:

一、关心第三一节交谈2009的提议

使完美思索,投标以13票使完美。、0票支持、0弃权。

二、敷用束信贷事情的投标

毫无疑问的公司事情开展必要,公司必要向浦东行情敷用束信贷事情,信誉职位为10亿元。;we的承认格形式必要向浦东开展禁令敷用束信贷事情。,信誉职位为10亿元。;we的承认格形式必要向民生岸敷用束信贷事情,信誉职位为30亿元。;we的承认格形式必要向市场占有率市场占有率有限公司岸敷用束信贷事情。,信誉职位为15亿元。;we的承认格形式必要敷用招商岸市场占有率市场占有率有限公司昆明分科,信誉职位为10亿元。;we的承认格形式必要向市场占有率有限公司滨华分科敷用束信贷事情。,信誉职位为10亿元。;we的承认格形式必要向AG襄垣分科敷用片面的信贷事情。,信誉职位为10亿元。。

前述事项敷用束授信事情归纳合计95亿元,货币战是3年。,承认营运资产存款、停止控告存款、岸认付汇票及倚靠融资事情。

使完美思索,投标以13票使完美。、0票支持、0弃权。

三、说起山西栾新两优煤业市场占有率有限公司的创办。、资产重组活动

基准民族的相关性目的和山西的混合,为了放慢煤炭资源的集合和安心的生产程度,推动开发公司的资金、技术与经纪的有点优势,繁殖煤炭替补队和效率、煤的多样性排列、加宽煤炭工业主业,秉承国务院说起P的让的规则、山西锣鼓节煤炭方式与有偿使用之我见、《说起煤矿事业附加重组所触及资源地雷权价钱设法对付方式的通牒》(晋政办发[2008]第83号)、《山西锣鼓节人民政府说起推动放慢促进煤矿事业附加重组适合参与成绩的通牒》(晋政发[2009]第10号)等法规和政策性寄给报社及山西锣鼓节煤矿事业附加重组任务的总体需要,公司与山西蒲县攀鑫煤矿市场占有率有限公司(以下简化:、山西濮西安新两优煤矿市场占有率有限公司(以下简化:、山西浦西安华塔新煤业市场占有率有限公司(以下简化:,公司拟贡献的确立或使安心的山西潞安新良朋煤业市场占有率有限公司并对是你这么说的嘛!煤矿停止方式及资产重组,特别情况列举如下:

(1)基本信息引见

山西普县磐鑫煤矿有限责任公司,法定代理人:冯蒲军,煤的典型是富烟煤。,153万2800吨廉价出售替补队,年效率15万吨/年。攀鑫煤矿的注册资金为1500万元。,配偶是两个自然人。,配偶姓名、贡献的额和资本的生水垢识别为:冯蒲军,900万元,60%;冯普华,600万元,40%。

山西浦西安新两优煤矿市场占有率有限公司,法定代理人:霍银锁,煤的典型是富烟煤。、肥煤,826万4600吨廉价出售替补队,年效率30万吨/年。新两优煤矿的注册资金为1800万元。,自然人Huo Yin锁独资事业。

山西普县华泰鑫煤业市场占有率有限公司,法定代理人:曹军才,煤的典型是富烟煤。,250万吨廉价出售替补队,年效率9万吨/年。华泰鑫煤业注册资金880万元人民币,系自然人曹军才独资确立或使安心的。

潘新煤矿以上、新两优煤矿、华塔新煤等煤矿典型是稀缺的煤炭典型。,具有良好的行情前景。。。。。。在此适合后来地,无效可采替补队的加宽,据加以总结,保存替补队可以繁殖到35前述事项。,宠爱构成具好多年效率的开采使机械化井,we的承认格形式可以充分开发方式效应的功能。,繁殖煤炭工业集合度和工业化程度,衡量经纪,安心的调和开展。,适合民族和山西放慢促进煤炭事业附加重组和方式的根基需要和公司的总体使受益。

(二)混合典范

该公司企图使就职货币基金。,新两优煤矿配偶霍银锁与华泰鑫煤业配偶曹军才拟以有重大影响资产贡献的,三方协会使就职确立或使安全山西六安新良朋。新公司的注册资金是1亿5000万元。,流行的:公司使就职1亿2000万元。,占80%股权;霍银所捐助了1500万元。,占10%股权;曹军才贡献的1500万元,占10%股权。

新公司创办后,攀新煤矿依法治矿、新两优煤矿、由三方评价的参与有重大影响资产和地雷权,加以总结归纳识别为:3548万200元、5822万6900元、1737万7600元,总归纳1亿1108万4700元。。特任有重大影响资产的购买行为归纳该当以资产为根底。,地雷权价钱依《说起煤矿事业附加重组所触及资源地雷权价钱设法对付方式的通牒》(晋政办发[2008]第83号)决定。

确立或使安心的新公司及适合重组的详细安排方式在董事会关心使完美后秉承成直角地订约的符合操控。

使完美思索,投标以13票使完美。、0票支持、0弃权。

四、说起山西六安黑龙煤业市场占有率市场占有率有限公司的创办。、资产重组活动

公司与山西县黑龙煤业市场占有率市场占有率有限公司(以下简化:黑龙江煤业市场占有率市场占有率有限公司)、山西普县邱家窑煤炭工业市场占有率有限公司(以下简化T),公司拟贡献的确立或使安心的山西潞安黑龙关煤业市场占有率有限公司并对是你这么说的嘛!煤矿停止方式及资产重组,特别情况列举如下:

(1)基本信息引见

山西普县黑龙煤炭工业市场占有率有限公司,法定代理人:于建平,煤是肥煤。,5968万2800吨廉价出售替补队,年效率15万吨/年。黑龙煤炭注册资金118万元,配偶是三个自然人。,配偶姓名、贡献的额和资本的生水垢识别为:游曲平,1万3300元,1.1271%;于建平,86万1072元,72.9722%;游炜泽,30万5628元,25.9007%。

山西普县邱家瑶煤业市场占有率有限公司,法定代理人:游曲平,煤是肥煤。,973万9100吨廉价出售替补队,年效率9万吨/年。。邱佳耀煤炭注册资金500万元,系自然人游曲平独资确立或使安心的。

黑龙江煤炭工业、邱佳耀煤矿等煤炭典型是稀缺的煤炭典型。,具有良好的行情前景。。。。。。在此适合后来地,无效可采替补队的加宽,据加以总结,保存替补队可以繁殖到71前述事项。,宠爱构成具好多年效率的开采使机械化井,we的承认格形式可以充分开发方式效应的功能。,繁殖煤炭工业集合度和工业化程度,衡量经纪,安心的调和开展。,适合民族和山西放慢促进煤炭事业附加重组和方式的根基需要和公司的总体使受益。

(二)混合典范

该公司企图使就职货币基金。,黑龙煤使就职有重大影响资产和货币基金。,创办山西六安黑龙煤炭工业市场占有率有限公司(协会名声)。新公司的注册资金是3亿元。,流行的:公司使就职1亿6500万元。,占55%股权;黑龙煤使就职1亿3500万元。,占45%股权。

新公司创办后,秉承法律规则,黑D的现实资产和地雷权,加以总结归纳识别为:4468万4200元、6398万2700元,总归纳1亿866万6900元。。特任有重大影响资产的购买行为归纳该当以资产为根底。,地雷权价钱依《说起煤矿事业附加重组所触及资源地雷权价钱设法对付方式的通牒》(晋政办发[2008]第83号)决定。

确立或使安心的新公司及适合重组的详细安排方式在董事会关心使完美后秉承三方订约的符合操控。

使完美思索,投标以13票使完美。、0票支持、0弃权。

五、说起山西六安开展煤炭有限责任公司的确立或使安全、资产重组活动

公司与山西蒲县开展煤矿市场占有率有限公司(以下简化RE)、山西浦西安道子利煤业市场占有率有限公司(以下简化:,公司拟贡献的确立或使安心的山西潞安睁开煤业市场占有率有限公司并对是你这么说的嘛!煤矿停止方式及资产重组,特别情况列举如下:

(1)基本信息引见

山西浦西安开展煤矿市场占有率有限公司,法定代理人:乔赤明,煤的典型是富烟煤。,631万4710吨廉价出售替补队,年效率30万吨/年。睁开煤矿注册资金595万元,配偶的名声和生水垢识别为:自然人张爱,50%股权;自然人乔赤明,40%股权;自然人乔晓东,10%股权。

山西浦县道李立煤业市场占有率有限公司,法定代理人:沙山市,煤的典型是富烟煤。,244万3800吨廉价出售替补队,年效率21万吨/年。。道子里煤业注册资金1288万元,系沙山市一人独资确立或使安心的。

开展击中要害煤矿、道子丽煤矿等煤炭典型是稀缺的煤炭典型。,具有良好的行情前景。。。。。。在此适合后来地,无效可采替补队的加宽,据加以总结,保存替补队可以繁殖到27前述事项。,宠爱构成具好多年效率的开采使机械化井,we的承认格形式可以充分开发方式效应的功能。,繁殖煤炭工业集合度和工业化程度,衡量经纪,安心的调和开展。,适合民族和山西放慢促进煤炭事业附加重组和方式的根基需要和公司的总体使受益。

(二)混合典范

该公司企图使就职货币基金。,开展煤矿与有重大影响资产使就职,单方协同使就职确立或使安心的山西六安开采区。新公司的注册资金是1亿2000万元。,公司使就职7200万元。,占60%股权;使就职4800万元开展煤矿,占40%股权。

新公司创办后,依法处置煤矿的有重大影响资产和地雷权,加以总结归纳识别为:2750万6100元、4705万4300元,总归纳7456万400元。。特任有重大影响资产的购买行为归纳该当以资产为根底。,地雷权价钱依《说起煤矿事业附加重组所触及资源地雷权价钱设法对付方式的通牒》(晋政办发[2008]第83号)决定。

确立或使安心的新公司及适合重组的详细安排方式在董事会关心使完美后秉承三方订约的符合操控。

使完美思索,投标以13票使完美。、0票支持、0弃权。

六、说起山西栾时宝煤业市场占有率有限公司的创办、资产重组活动

公司与山西蒲侯宝煤业市场占有率有限公司(以下简化:、山西普县江洪煤矿市场占有率有限公司(以下简化中国矿业公司),公司拟贡献的确立或使安心的山西潞安后堡煤业市场占有率有限公司并对是你这么说的嘛!煤矿停止方式及资产重组,特别情况列举如下:

(1)基本信息引见

山西蒲县侯宝煤业市场占有率有限公司,法定代理人:何勇红,煤的典型是富烟煤。,1047万4080吨廉价出售替补队,年效率30万吨/年。侯宝煤炭工业的注册资金为2300万元。,系自然人何勇红独资确立或使安心的。

山西普县江洪煤矿有限责任公司,法定代理人:侨书社,煤的典型是富烟煤。,163万吨廉价出售替补队,年效率15万吨/年。江洪煤矿注册资金1200万元,系自然人侨书社独资确立或使安心的。

侯宝煤业、江洪煤矿等煤矿是稀缺的煤炭典型。,具有良好的行情前景。。。。。。在此适合后来地,无效可采替补队的加宽,据加以总结,保存替补队可以繁殖到25前述事项。,宠爱构成具好多年效率的开采使机械化井,we的承认格形式可以充分开发方式效应的功能。,繁殖煤炭工业集合度和工业化程度,衡量经纪,安心的调和开展。,适合民族和山西放慢促进煤炭事业附加重组和方式的根基需要和公司的总体使受益。

(二)混合典范

该公司企图使就职货币基金。,厚宝煤炭使就职了有重大影响资产。,单方协同使就职确立或使安心的山西六安侯宝C。新公司的注册资金是1亿2000万元。,流行的:公司使就职7200万元。,占60%股权;后宝煤使就职4800万元,占40%股权。

新公司创办后,由两方评价的有重大影响资产和地雷权,加以总结归纳识别为:4945万3000元、2200万元,总归纳7145万3000元。。特任有重大影响资产的购买行为归纳该当以资产为根底。,地雷权价钱依《说起煤矿事业附加重组所触及资源地雷权价钱设法对付方式的通牒》(晋政办发[2008]第83号)决定。

确立或使安心的新公司及适合重组的详细安排方式在董事会关心使完美后秉承三方订约的符合操控。

使完美思索,投标以13票使完美。、0票支持、0弃权。

七、《说起对山西蒲县黑龙强肥煤公司增加市场占有率扩股并停止相关性煤矿方式、资产重组活动

山西蒲县黑龙强肥煤市场占有率有限公司(以下简化“黑龙强肥煤”),邱银峰宁愿是由自然人使就职的。,注册资金5500万元。。。与公司配偶的协商,并做山西国资委审批。,2009年5月22日公司三届十四次董事会关心使完美,符合购买行为公司60%的市场占有率。现时公司曾经使完美了自有资本完全符合和事情完全符合。,注册资金5500万元。。,该公司握住60%的市场占有率。,邱银峰,本人天生的人,握住20%的利钱。,邱云虎,本人天生的人,握住20%的利钱。。

基准民族的相关性目的和山西的混合,为了放慢煤炭资源的集合和安心的生产程度,推动开发公司的资金、技术与经纪的有点优势,繁殖煤炭效率和替补队,基准公司合重组的普通需要,公司与黑龙强肥煤倚靠配偶协商,拟对黑龙强肥煤增加市场占有率扩股并对周长煤矿停止方式及资产重组。

本公司拟与黑龙强肥煤倚靠配偶以货币资产协顺对称重复黑龙强肥煤按股权生水垢繁殖贡献的,并将黑龙强肥煤公司的事业名声由“山西蒲县黑龙强肥煤市场占有率有限公司”变换为“山西潞安黑龙煤业市场占有率有限公司”(暂定名)。增加市场占有率扩股后,黑龙强肥煤注册资金由5500万元,变异繁殖到3亿元。,最初的持股生水垢保留稳定。。各配偶的贡献的额识别为:这家公司1亿4700万元。,邱银峰4900万元,邱云虎4900万元。

各配偶对黑龙强肥煤增加市场占有率扩股并变换事业名声后,山西六安是黑龙江煤炭工业的机身。,对其周长的山西蒲县南湾强肥煤市场占有率有限公司、山西浦西安新鑫煤业市场占有率有限公司、山西浦西安西屯煤业市场占有率有限公司、煤炭方式与附加重组。方式及资产收买估价依资产评价交谈和《说起煤矿事业附加重组所触及资源地雷权价钱设法对付方式的通牒》(晋政办发[2008]第83号)决定。增加市场占有率扩股重组的详细事项。

使完美思索,投标以13票使完美。、0票支持、0弃权。

八、说起山西彝县煤炭档案馆增加市场占有率扩股的慎重的、资产重组活动

山西普县亿天飞煤炭工业市场占有率有限公司(以下简化T),霍武奎宁愿是由自然人使就职的。,注册资金6000万元。。。与公司配偶的协商,并做山西国资委审批。,2009年5月22日本公司三届十四次董事会关心使完美,符合购买行为公司60%的市场占有率。现时公司曾经使完美了自有资本完全符合和事情完全符合。,注册资金6000万元。。,该公司握住60%的市场占有率。,霍武奎,本人天生的人,握住22%的利钱。,霍付奎,本人天生的人,握住18%的利钱。。

该公司与IDA HI的倚靠配偶停止了转让。,IDA HI拟增加市场占有率扩股适合资源。

公司拟进入益田化肥市场占有率市场占有率有限公司倚靠配偶,并将伊田肥煤公司的事业名声由“山西蒲县伊田肥煤业市场占有率有限公司”变换为“山西潞安伊田煤业市场占有率有限公司”(暂定名)。增加市场占有率扩股后,IDA HI的注册资金是6000万元。,变异繁殖到3亿5000万元。,最初的持股生水垢保留稳定。。各配偶的贡献的额识别为:这家公司1亿7400万元。,霍武奎6380万元,霍付奎5220万元。

在每个配偶募集资产和加宽市场占有率到IDA HI后来地,何陈,山西是六安煤炭工业的机身。,山西县黑龙县周长县打烊煤矿公司。、山西浦县刘嘉善煤矿有限责任公司、山西浦西安山中煤炭工业市场占有率有限公司、山西蒲县红路煤矿市场占有率有限公司等煤炭资源。方式及资产收买估价依资产评价交谈和《说起煤矿事业附加重组所触及资源地雷权价钱设法对付方式的通牒》(晋政办发[2008]第83号)决定。增加市场占有率扩股重组的详细事项。

使完美思索,投标以13票使完美。、0票支持、0弃权。

九、说起山西六安西顿霍尔大学煤业市场占有率市场占有率有限公司的创办、资产重组活动

公司与山西浦西安西顿霍尔大学煤炭工业市场占有率有限公司(以下简化:、山西蒲县兴岭西煤矿市场占有率有限公司(以下简化:、山西普县侯家沟煤矿市场占有率有限公司(以下简化:、山西普县大块状无烟煤矿市场占有率有限公司(以下简化达西西),公司拟贡献的确立或使安心的山西潞安西顿霍尔大学煤炭工业市场占有率有限公司并对是你这么说的嘛!煤矿停止方式及资产重组,特别情况列举如下:

(1)基本信息引见

山西蒲县西顿霍尔大学煤炭工业市场占有率有限公司,法定代理人:雁鸣声,煤的典型是富烟煤。,602万8000吨廉价出售替补队,年效率21万吨/年。西安煤炭工业注册资金1000万元。,配偶是两个自然人。,配偶姓名、贡献的额和资本的生水垢识别为:雁鸣声,700万元,70%;王保平,300万元,30%。

山西普县兴岭西部煤矿有限责任公司,法定代理人:杨金生,煤是肥煤。,廉价出售保有替补队213.83万吨,年效率15万吨/年。杏岭西矿注册资金1180万元,配偶为5美元钞票自然人,配偶姓名、贡献的额和资本的生水垢识别为:樊勇,531万元,45%;陈哲卿,472万元,40%;康金铭,59万元,5%;杨金生,59万元,5%;王海明,59万元,5%。

山西蒲县侯家沟煤矿有限责任公司,法定代理人:阴圃曲,煤的典型是富烟煤。,227万1700吨廉价出售替补队,年产量可达15万吨/年。。侯家沟煤矿的注册资金为1200万元。,配偶是三个自然人。,配偶姓名、贡献的额和资本的生水垢识别为:郭尔二宝,600万元,50%;王海平,540万元,45%;阴圃曲,60万元,5%。

山西蒲县大石洼煤矿市场占有率有限公司,法定代理人:刘大利,煤的典型是富烟煤。,117万吨廉价出售替补队,年效率15万吨/年。大块状无烟煤矿注册资金896万元,自然人刘大黎独资。。

浅谈煤炭工业、杏岭西矿、侯家沟煤矿、大石洼煤矿等煤种为非凡的煤种。,具有良好的行情前景。。。。。。在此适合后来地,无效可采替补队的加宽,据加以总结,保存替补队可以繁殖到35前述事项。,宠爱构成具好多年效率的开采使机械化井,we的承认格形式可以充分开发方式效应的功能。,繁殖煤炭工业集合度和工业化程度,衡量经纪,安心的调和开展。,适合民族和山西放慢促进煤炭事业附加重组和方式的根基需要和公司的总体使受益。

(二)混合典范

该公司企图使就职货币基金。,西顿霍尔大学煤炭工业、杏岭西矿、侯佳苟煤矿拟使就职有重大影响资产。,成直角地协同使就职确立或使安心的“山西潞安西顿霍尔大学煤炭工业市场占有率有限公司”(暂定名)。新公司的注册资金是2亿元。,流行的:公司使就职1亿6000万元。,占80%股权;西顿霍尔大学煤炭工业贡献的2200万元,占11%股权;杏岭西矿贡献的1200万元,占6%股权;侯家沟煤矿使就职600万元,占3%股权。

新公司创办后,依法受让西顿霍尔大学煤炭工业、杏岭西矿、侯家沟煤矿、DDA成直角地评价的相关性有重大影响资产和地雷权,加以总结归纳识别为:西顿霍尔大学煤炭工业7893.36万元、杏岭西矿4258.369万元、侯家沟煤矿2114万1484元、大石洼煤矿地雷权196.848万元。特任有重大影响资产的购买行为归纳该当以资产为根底。,地雷权价钱依《说起煤矿事业附加重组所触及资源地雷权价钱设法对付方式的通牒》(晋政办发[2008]第83号)决定。

确立或使安心的新公司及适合重组的详细安排方式在董事会关心使完美后秉承五方订约的符合操控。

使完美思索,投标以13票使完美。、0票支持、0弃权。

十、《说起为山西天脊潞安化工市场占有率有限公司续贷做准备保证书的投标》

山西天脊潞安化工市场占有率有限公司(以下简化“天脊潞安”)是由本公司与山西天脊煤化学工业使就职市场占有率有限公司(以下简化“天脊煤化学工业”)、曹晓飞,本人自然人,协同发起者了12月20日创办。,注册资金3亿8000万元。,持股生水垢为:公司使就职1亿8393万4900元人民币。,有48.404%股权;天脊煤化学工业贡献的19104.68万元,有50.275%股权;曹晓飞,本人自然人,使就职了501万8300元。,有1.321%股权。

2006届配偶周年纪念日大会使完美,公司为我公司做准备30万吨长久的存款保证书。,使安心的归纳2亿9000万元。。

2008届配偶周年纪念日大会使完美,公司为天鹿潞安流动资产A做准备存款保证书。,使安心的归纳6000万元。。能胜任2009年10月,公司为天禄栾做准备保证书,总归纳为3。。

2009年11月本公司为天脊潞安保证书的7500万元停止控告存款宁愿成熟的。从天基看,六安正做试生产阶段。,毫无疑问的正交的事情必须,公司敷用繁殖公司总使安心的金归纳。,为后续7500万元营运资产存款做准备保证书。

使完美思索,投标以13票使完美。、0票支持、0弃权。

董事会提示使就职者节俭的行事。,关怀使就职风险。

格外地公报。

山西潞安环保精力开采市场占有率市场占有率有限公司

董事会

10月30日,二,九